Luego del operativo que tuvo lugar ayer en la city porteña en bancos y entidades financieras, la AFIP detectó operaciones irregulares protagonizadas por 857 contribuyentes con CUIT inactiva o que no fueron localizados en su domicilio. De acuerdo con la información oficial, el monto operado por los mismos fue de $475.000.000; asimismo efectuaron retiros de dólar MEP por U$S 650.000.

Tras poner al tanto a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de que estas personas no contaban con presentaciones de declaraciones juradas (DDJJ) sobre ingresos o empleos en relación de dependencia, el organismo detalló además que existieron operaciones de compra de bonos por 8000 millones de pesos realizadas por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ni voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inició una fiscalización.

Cuando la AFIP comenzó a fiscalizar a esos contribuyentes para que justifiquen el origen de los fondos utilizados; como así también el real comprador de las operaciones, se detectó que muchos de sus domicilios no se corresponden con personas que posean capacidad económica para hacer frente a esos movimientos de dinero.

A su vez AFIP denunció esta maniobra a la Justicia Federal y a la PROCELAC con el propósito de evitar el uso de actores apócrifos o sin capacidad económica declarada en maniobras bursátiles.

En este marco, la CNV apunta a la firma Balanz, a la cual le suspendería la operatoria con cartera propia sin afectar la operatoria y los fondos propios de los clientes.

De acuerdo al comunicado de la AFIP, los 857 contribuyentes tenían la inhabilitación de la CUIT por inconsistencias que detectó AFIP, tales como: estar incluidos en base eAPOC o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; que no hayan efectuado presentaciones de DDJJ o que, habiéndolas presentado, no registran ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados, etc.

Además, desde el organismo se detalló que se encontraron contribuyentes incluidos en la base (eAPOC) o de “facturas truchas”, como se conoce habitualmente, “por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías”.