El FBI descubrió maniobras dudosas y truchadas con dólar blue

Los dólares salían como aportes para un fondo de pensión en USA. Era una operación encubierta para girar dinero fuera de todo control local.

El Departamento de Justicia de los EE.UU. investigó la denuncia de un banco sobre transferencias injustificadas y detectó que serían operaciones ilegales con dólar blue por US$10,5 millones de un bróker en la Argentina. Se las relaciona con elusión de Bienes Personales.

La cuestión se remonta al descubrimiento que hizo el agente especial del FBI Alexander Rayas junto con el Departamento de Justicia de los EE.UU., donde observaron transferencias ilegales por algo más de US$10,5 millones de un operador en la Argentina hacia un banco de USA.

Al parecer, el clearing blue o canje, que no es otra cosa que transferir dólares sin declarar desde la Argentina, terminó en una oficina del Metropolitan Commercial Bank que recibió en la cuenta 0199010773 de Partner Capital Investment transferencias desde y hacia la Argentina por una cifra total de US$10.549.345, durante un año, entre el 18 de septiembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, claro esta, sin ningún paper que las justifique.

Sin perder tiempo el banco las denunció como operación sospechosa, según replica el medio electrónico de noticias El Cronista. Paso siguiente fue congelar la cuenta.

El tema ahora tiene valor porque habrá jurisprudencia en los Estados Unidos, sobre las maniobras oscuras que hasta ahora irían de la Argentina a hacia mercados como Panamá o Andorra.

Al parecer el modelo de operación se armó como el de una empresa constituida para manejar un fondo de pensiones en los Estados Unidos, pero en realidad, servía para sacar dólares en forma ilegal desde la Argentina.

De allí el interés de Sergio Massa por avanzar en tener concluido el acuerdo de intercambio de información fiscal entre la AFIP y el Internal Revenue Service (IRS) tema que el ministro de Economía revisó con la delegación bipartidaria del senado de los Estados Unidos, encabezada por el legislador Robert Menéndez. “Va a ser letal para los evasores”, señaló el ministro de Economía, precisando que con este acuerdo la AFIP recibirá de la IRS toda la información detallada de los beneficiarios finales de las cuentas en los Estados Unidos. Resaltó que “aquellos que tengan cuentas en el exterior sin declarar deberán pagar ganancias y bienes personales por todo el tiempo que dichos depósitos estuvieron no declarados”. La única puerta abierta para disminuir los costos de la exteriorización de estos activos es el régimen de blanqueo vigente para la construcción. El acuerdo de intercambio automático de información financiera y tributaria con Estados Unidos, implicaría la posibilidad de blanquear unos US$ 100.000 millones en cuentas sin declarar de argentinos en USA , conforme la información que manejan estadios oficiales Por el momento, el intercambio vigente con la IRS es “caso por caso”, no automático como el que rige con otros países, pero aún así, en cuentagotas, la AFIP puede disponer con valiosa información. El nuevo esquema sería mucho más directo y el accionar fiscal más efectivo.

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